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제목 무통장입금 관련하여 제공이 가능한 정보는?
작성자 변덕규 등록일 2007-09-11 12:00:00 조회수 9289
담당부서 감독총괄국 담당팀 자금세탁방지팀 문의 02-3145-8017
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【질문내용】


무통장입금(자동화기기, PC, 전화 등에 의한 계좌이체 포함) 관련하여 제공이 가능한 정보는?


【답변내용】 


□ 입금계좌 예금주에게 정보제공하는 경우


  - 입금의뢰인(송금인)의 성명, 연락처에 대한 정보제공 가능

         ☞ 인터넷뱅킹에 의한 계좌이체시 입금통장에 예금주 성명 이외의 사항(제3자의 성명 기재 포함)이 표시될 수 있도록 허용되어 있는바, 입금계좌 예금주가 요청할 경우 금융기관은 송금계좌의 명의인이 누구인지 알려줄 수 있음

  - 입금계좌 예금주의 요청시 전표상에 기록된 (송금)대리인의 정보제공 가능

  - 입금자원중 수표로 입금된 내역(수표발행은행, 수표번호 등)은 정보제공 불가


□ 입금의뢰인(송금인)에게 정보제공하는 경우


    - 입금계좌 예금주의 인적사항에 대한 정보제공 불가

         ☞ 송금인의 과실로 제3자에게 송금된 경우, 송금인은 은행을 상대로 소를 제기하여 입금계좌 예금주가 누구인지 알려달라고 청구하여야 함

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